最新版高风险国家名单如下,大家收款时注意了! 中文国家名 | 英文国家名 | 阿富汗 | Afghanistan | 阿尔巴尼亚 | Albania | 安哥拉 | Angola | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 巴哈马 | Bahamas | 孟加拉国 | Bangladesh | 伯利兹 | Belize | 玻利维亚 | Bolivia | 波斯尼亚和黑塞哥维纳 | Bosnia and Herzegovina | 缅甸 | Myanmar | 布隆迪 | Burundi | 柬埔寨 | Cambodia | 喀麦隆联合共和国 | United Republic of Cameroon | 中非共和国 | Central African Republic | CHAD | CHAD | 哥伦比亚 | Colombia | 科摩罗 | Comoros | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 克罗地亚 | Croatia | 古巴 | Cuba | 刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 多明尼加共和国 | Dominican Republic | 东帝汶 | East Timor | 厄瓜多尔 | Ecuador | 萨尔瓦多 | El Salvador | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 厄立特里亚 | Eritrea | 冈比亚 | Gambia | 危地马拉 | Guatemala | 几内亚 | Guinea | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 圭亚那 | Guyana | 海地 | Haiti | 洪都拉斯 | Honduras | 伊朗 | Iran | 伊拉克 | Iraq | 象牙海岸 | Ivory Coast | 牙买加 | Jamaica | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 肯尼亚 | Kenya | 韩国 | Korea | 老挝人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 黎巴嫩 | Lebanon | 利比里亚 | Liberia | 利比亚 | Libya | 马其顿 | Macedonia | 前南斯拉夫共和国 | The former Yugoslav Republic | 马达加斯加 | Madagascar | 马里 | Mali | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 黑山 | Montenegro | 莫桑比克 | Mozambique | 尼泊尔 | Nepal | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 尼日利亚 | Nigeria | 巴基斯坦 | Pakistan | 巴拿马 | Panama | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 巴拉圭 | Paraguay | 秘鲁 | Peru | 白俄罗斯共和国 | Republic of Belarus | 南苏丹共和国 | Republic of South Sudan | 刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 俄罗斯 | Russia | 塞尔维亚 | Serbia | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 索马里 | Somalia | 苏丹 | Sudan | 叙利亚 | Syria | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 坦桑尼亚 | Tanzania | 东帝汶 | East Timor | 多哥 | Togo | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 乌干达 | Uganda | 乌克兰 | Ukraine | 墨西哥合众国 | United Mexican States | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 瓦努阿图 | Vanuatu | 委内瑞拉 | Venezuela | 也门 | Yemen | 津巴布韦 | Zimbabwe | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 迪拜 | Dubai | 巴尔干半岛 | Balkan | 科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 朝鲜 | North Korea |
请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系!对于以上高危国家,可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。此外,以下国家可以签订合同,但需要向银行提供所必须的各种证明关系,以证明业务合法。
国家包括:阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。 证明材料包括:
1. 反洗钱调查表 2. 风险承诺函 3. 说明:出口方、付款方、三方关系 另需要注明:此货物未经停伊朗港口,由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担,与银行无关。
以下这些国家中国银行无法收款,款项会原路返回,包括:朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯(尚未最终确定)
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